Απάτη πολλών χιλιάδων ευρώ σε βάρος του ΙΚΑ εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής, μετά από καταγγελία του ασφαλιστικού οργανισμού...
Από τους αστυνομικούς σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος τριών λογιστών ηλικίας 47, 44 και 33 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατ' επάγγελμα και κατάχρηση δημοσίου χρήματος.
Σύμφωνα με αρμόδιο αξιωματικό, οι κατηγορούμενοι «έστηναν» εταιρείες τις οποίες πτώχευαν στη συνέχεια, αλλά μέσω αυτών ασφάλιζαν εργαζομένους άλλων επιχειρήσεων, χωρίς να καταβάλουν εισφορές.
Από την έρευνα που διενεργήθηκε από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, διαπιστώθηκε η ύπαρξη κατασκευαστικής εταιρείας, η οποία είχε κηρύξει πτώχευση, με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, από την 30-1-2006, αλλά συνέχισε να υποβάλλει μέσω διαδικτύου, έως και την 12-11-2009, Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις για 197 άτομα, που υποτίθεται ότι εργάζονταν σ' αυτήν, χωρίς όμως να πληρώνει τις αντίστοιχες εισφορές, ως όφειλε, στο ΙΚΑ.
Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν ψηφιακή ανάλυση και διαπιστώθηκε ότι σχεδόν το σύνολο των 197 υπαλλήλων, σε όλη τη διάρκεια στο επίμαχο χρονικό διάστημα εργάζονταν σε διάφορες άλλες εμπορικές εταιρείες.
Στην πορεία της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις από την εταιρεία που πτώχευσε απεστάλησαν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, στο ΙΚΑ, ενώ κατά την ψηφιακή ανάλυση προέκυψαν έντεκα ηλεκτρονικά ίχνη τα οποία αντιστοιχούν στα λογιστικά γραφεία των τριών κατηγορουμένων.
Σε νόμιμη έρευνα στα λογιστικά γραφεία, κατασχέθηκαν δέκα 10 σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και έντυπο υλικό που αποδεικνύει την παράνομη δράση των κατηγορουμένων.
Η οικονομική ζημία που διαπιστωμένα έχει υποστεί το ΙΚΑ μόνο για χρονικό διάστημα 12 μηνών, ανέρχεται σε 411.000 ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνονται οι αποδοχές, λόγω της πλασματικής ασφάλισης των υπαλλήλων.
Σε εξέλιξη είναι, από αρμόδιους υπαλλήλους του ΙΚΑ, η πλήρης διερεύνηση και καταγραφή της συνολικής ζημιάς, η οποία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου